Сообщение о раскрытии инсайдерской информации
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Росагролизинг»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125124, город Москва, ул. Правды, д. 26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700103210
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704221591
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05886-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1607
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: «30» января 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента, результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Участие в очном голосовании приняли 7 (семь) из 8 (восьми) членов совета директоров. Кворум имеется.
Вопрос № 3:
Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
Вопрос № 7:
Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 3: О внесении изменений в Положение о закупочной деятельности в АО "Росагролизинг".
Решение: 1. Утвердить изменения, вносимые в Положение "О закупочной деятельности в АО "Росагролизинг", утвержденное советом директоров Общества (протокол от 28.11.2012 № 3), согласно Приложению 2.
2. Поручить генеральному директору АО "Росагролизинг" обеспечить размещение актуальной версии Положения о закупочной деятельности в единой информационной системе на сайте www.zakupki.gov.ru и сайте Общества.
По вопросу № 7: Об актуализации внутренних нормативных документов, определяющих порядок формирования КПЭ, ФКПЭ и вознаграждения руководящего состава АО "Росагролизинг".
Решение: 1. Утвердить в новой редакции Положение о ключевых показателях эффективности деятельности АО "Росагролизинг" согласно Приложению 3.
2. Утвердить в новой редакции Положение о вознаграждении заместителей генерального директора и главного бухгалтера АО "Росагролизинг" согласно Приложению 4.
3. Утвердить в новой редакции Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО "Росагролизинг" согласно Приложению 5.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27 января 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания совета директоров АО «Росагролизинг» от 30 января 2023 года № 11.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (доверенность от 30.04.2020 № 149/д)
И.С. Федоров
3.2. Дата 31.01.2023г.